ALEX BODI aposta, com a CRIF, em investimentos transparentes e numa prevenção rigorosa do branqueamento de capitais
O empresário romeno Alex Bodi associa os seus atuais planos internacionais de investimento e crescimento a um enfoque explícito na prevenção do branqueamento de capitais. A colaboração contratual com a CRIF visa estabelecer uma base sólida para a verificação de clientes, parceiros comerciais e ligações societárias. O objetivo prioritário é assegurar o cumprimento contínuo das normas de combate ao branqueamento de capitais (AML) aplicáveis em cada caso — protegendo, assim, os seus projetos económicos de riscos jurídicos, financeiros e reputacionais evitáveis.
